Política AML — Prevenção à Lavagem de Dinheiro

1. Compromisso

O Bingo Ao Vivo Cassino apoia integralmente as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML — Anti-Money Laundering) e ao financiamento do terrorismo no mercado brasileiro de jogos online, conforme a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 14.790/2023 e as normas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

2. Natureza do Site

Por ser um portal informativo, o Site não recebe depósitos, não processa apostas nem movimenta valores de jogadores. As obrigações operacionais de AML — verificação de identidade, monitoramento de transações e comunicação de operações suspeitas ao COAF — cabem aos operadores licenciados aos quais o usuário eventualmente se cadastre.

3. O que exigem os operadores licenciados

Ao se registrar em um cassino online autorizado no Brasil, o jogador passa por procedimentos de conhecimento do cliente (KYC), que normalmente incluem: verificação de identidade e CPF, comprovação de idade (18+), validação de endereço e checagem da titularidade dos meios de pagamento — no Brasil, os depósitos e saques devem ser realizados em contas de mesma titularidade, geralmente via Pix.

4. Sinais de alerta

São consideradas práticas suspeitas, entre outras: uso de contas ou meios de pagamento de terceiros, fracionamento de valores para evitar controles, apostas com padrão incompatível com o perfil declarado e tentativas de transformar recursos de origem ilícita em prêmios. Operadores licenciados monitoram, bloqueiam e reportam essas condutas às autoridades competentes.

5. Recomendações ao jogador

Jogue apenas em plataformas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas; utilize sempre contas e chaves Pix em seu próprio nome; mantenha seus documentos atualizados; e desconfie de sites que aceitam depósitos sem qualquer verificação de identidade.

6. Cooperação

Colaboramos com autoridades e operadores licenciados na promoção de um ambiente de jogo seguro, transparente e em conformidade com a legislação brasileira.